В Турции борются с финансовыми мошенниками: десятки задержанных

В 13 провинциях Турции проведена операция против финансовых мошенников. 

Как сообщает TRT Haber, в результате расследований, проведенных Управлением по расследованию финансовых преступлений (MASAK), были выявлены 102 подозреваемых, которые работали бухгалтерами в компаниях, созданных в качестве подставных лиц, и посредничали в переводе семи миллиардов лир из Турции через пункты обмена валюты на Гранд-базаре, конвертируя полученные преступным путем средства в криптоактивы.

В ходе операции, проводившейся одновременно группами полиции в 13 провинциях с центром в Стамбуле, были задержаны 67 подозреваемых. Установлено, что пятеро других подозреваемых находятся за границей, а трое — в тюрьме. Продолжаются усилия по поимке 27 скрывающихся от правосудия подозреваемых.

По решению суда были арестованы банковские счета подозреваемых, активы в учреждениях электронных денег, 22 транспортных средства, 17 мотоциклов и 9 объектов недвижимости общей стоимостью 150 миллионов лир.