В Турции раскрыли масштабную схему отмывания «наркотических» денег ФОТО

В турецком Диярбакыре в ходе масштабной операции по делу об отмывании доходов, полученных от наркоторговли, правоохранители приняли меры в отношении 18 подозреваемых и арестовали активы на сумму около 15 млрд турецких лир (около 326 миллионов долларов).

Как сообщает Haber Global со ссылкой на местные власти, операция проводилась под координацией Генеральной прокуратуры Диярбакыра, а также подразделений жандармерии и Бюро по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов. В течение примерно восьми месяцев велось техническое и физическое наблюдение за подозреваемыми.

Следствие установило, что фигуранты дела могли легализовывать доходы, полученные от наркоторговли, через покупку недвижимости, транспортных средств и других активов. В рамках расследования открыто пять уголовных дел по статье об отмывании преступных доходов.

Среди арестованного имущества — 4-звёздочный отель в Измире, земельные участки общей площадью 970 декара в Диярбакыре, участок в Чешме, 33 квартиры, 4 коммерческих объекта, 7 автомобилей, автобусы, такси с лицензиями и 128 банковских счетов.

По данным следствия, всего было изъято имущество и активы на сумму около 15 млрд турецких лир.