АФМ Казахстана изъяло миллионы в криптовалюте: ДЕТАЛИ

3,2 млн USDT конфисковано в рамках расследования по делу ликвидированного криптосервиса «RAKS Exchange», по которому ранее были заморожены активы на сумму свыше 9,7 млн USDT, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы. (…) По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT», - говорится в сообщении в среду.

Агентством установлено, что через данный обменник проводились транзакции более чем 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове, при этом общий оборот платформы превысил $224 млн.

В рамках масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money проведен блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.

«Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства. В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов. Работа в данном направлении продолжается», - заключили в АФМ.