Дело об отмывании сотен миллионов в Турции

Главная прокуратура Анкары расследует дело об отмывании доходов, предположительно полученных преступным путем. В рамках операции проверили 8 компаний, связанных с 9 подозреваемыми, и провели одновременные обыски по нескольким адресам, сообщает TRT Haber.

По данным следствия, незаконные доходы легализовывались через туристический бизнес, общепит, строительство и заведения с продажей алкоголя. При проверке выявили подозрительную смену владельцев компаний без подтверждающих денежных переводов, при этом между прежними и новыми владельцами сохранялись связи.

В результате обнаружены 12 объектов недвижимости, 8 автомобилей и 3 развлекательных заведения с лицензией на продажу алкоголя. Общая текущая стоимость активов оценивается примерно в 650 млн турецких лир (около 13 млн долларов).

В ходе обысков изъяли цифровые носители и документы. Расследование продолжается.