Десятки пострадавших: АФМ Казахстана расследует мошенничество на миллиарды

АФМ Казахстана расследует дело в отношении застройщицы Молдир Суюншали о мошенничестве на 3,9 млрд тенге.

По данным следствия, с 2021 по 2024 годы средства граждан привлекались под строительство коттеджного городка Nura Elite, однако объекты не были завершены в срок.

Потерпевшими признаны 56 человек, общий объем вложенных средств составил 3,9 млрд тенге.

Также сообщается о фактах двойной продажи недвижимости и использовании средств не по назначению. По данным следствия, в рамках одного из проектов упоминается благотворительный фонд «Біз біргеміз», связанный с Перизат Кайрат.

«Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в городе Астане под строительство ЖК «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов на строительство, Молдир Суюншали через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство ЖК не начиналось», – заключили в АФМ.

В отношении Молдир Суюншали избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.