СК Армении представил детали по задержанию Гагика Царукяна

Следственный комитет Армении сообщил о предъявлении обвинений бизнесмену и лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну.

Как передает Caliber.Az со ссылкой на армянские СМИ, согласно версии следствия, в 2022–2024 годах он организовал преступную группу, которая под видом развития торгово‑экономических связей с Ираном создавала совместные компании и злоупотребляла доверием иранских предпринимателей.

Участники схемы приобрели 52 транспортных средства, спецтехнику, топливо и другие товары, которые ввезли в Армению, имитировали хозяйственную деятельность и оформляли подложные таможенные декларации. В результате было похищено имущество на сумму $21,07 млн.

СК утверждает, что Царукян также участвовал в хищении $934 тыс. у гражданина Ирана в рамках сделки по поставке топлива, после чего средства были интегрированы в оборот его компании для сокрытия происхождения.

Царукяну предъявлены обвинения по двум эпизодам организации мошенничества и двум эпизодам отмывания денег в особо крупных размерах. В рамках расследования проведены обыски более чем по 70 адресам, изъяты документы и транспортные средства, которые следствие считает похищенным имуществом.