В Казахстане банковские работники помогали отмывать сотни миллионов Видео

Через незаконные интернет-казино в Казахстане провели более 188 млрд тенге ($411 млн), в схеме участвовали представители банковского сектора.

Они подключали платёжные системы и помогали маскировать платежи под законную деятельность, по данным Агентства по финмониторингу.

Для отмывания денег использовали подконтрольную компанию: по фиктивному договору на её счета поступило 10 млрд тенге ($22 млн). Затем деньги перевеодили в криптовалюту. Следствие установило перемещение активов на $19 млн в USDT.

Суд арестовал 3 квартиры, 6 автомобилей, банковские средства и криптоактивы на 1,4 млрд тенге ($3 млн).

Троих подозреваемых заключили под стражу, трое находятся под залогом, ещё двое под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.