В России пресекли подпольную банковскую деятельность на 400 млн Видео

Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в незаконных банковских операциях.

По оперативным данным, через реквизиты задействованных в схеме подставных фирм прошло почти 400 млн рублей (около $4,95 млн), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Как полагает следствие, соучастники в возрасте 38 и 43 лет создали полноценную подпольную финансовую организацию. Они открывали и вели счета для юрлиц, проводили расчеты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.

В отношении мужчин возбудили дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Одному из них избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второй еще находится в изоляторе временного содержания.