В Казахстане сотрудница налоговой помогла обналичить сотни миллионов

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло в Усть-Каменогорске схему обналичивания денег через фиктивные счета-фактуры, сообщает Orda.kz.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы выписывали от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт» поддельные документы о поставке запчастей для тяжёлой техники. Таким образом, группа обналичила 356 миллионов тенге, а государство недополучило более 91 миллиона тенге налогов. В реальности же никаких реальных поставок не было. Контрагенты использовали эти бумаги, чтобы уклоняться от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС.

«В схеме участвовала сотрудница управления государственных доходов. Она помогала оформлять фиктивные документы и обеспечивала беспрепятственное прохождение налогового контроля», — сообщили в АФМ.

У подозреваемых арестовали три квартиры и автомобиль. Дело передали в суд.