ASTRA: Связанная с Кремлем платежная система прокачала миллиарды долларов через мировые банки в обход санкций

Связанная с Кремлем платежная система A7 прокачала 6,9 млрд долларов через мировые банки в обход санкций, сообщает ASTRA со ссылкой на FT.

Среди получателей средств оказались клиенты известных западных и азиатских банков, в частности Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank. Часть платежей касалась крайне чувствительных товаров, связанных с войной, таких как военное оборудование и закупки российских спецслужб. Об этом свидетельствуют сотни тысяч файлов A7, с которыми ознакомилась  Financial Times.

A7 была создана в конце 2024 года беглым молдавским олигархом Иланом Шором (находится под санкциями стран ЕС и Канады) при поддержке государственного Промсвязьбанка, тесно связанного с оборонной промышленностью РФ, как альтернатива платежной системе Swift, от которой банки РФ отрезали после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Кремль продвигает A7 как главного провайдера международных платежей за импорт, в компании утверждают, что через нее проходит около пятой части валютных операций России.

FT нашла подтверждения платежей через сеть ста подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Также в документах есть упоминания о еще десятках: 61 находится в ОАЭ, 87 — в Гонконге, 16 — в Кыргызстане и 14 — в Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Так, через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов за период с конца 2024 года, когда A7 создали, до августа 2025-го. Через DBS в Гонконге за тот же период прошло 273 млн долларов, через Citigroup — 74 млн, через Deutsche Bank в Европе — около 18 млн долларов. А в First Abu Dhabi, крупнейшем банке ОАЭ, A7 открыла счета для 17 различных структур, которые отправили за рубеж более 1,8 млрд долларов. Сотрудники A7, по данным утечки, изготавливали поддельные счета-фактуры, изменяли описания и таможенные коды, чтобы скрыть транзакции от проверок на предмет отмывания денег.

First Abu Dhabi Bank и DBS уже сообщили FT, что закрыли счета, связанные с A7. При этом Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев по существу отказались.