ФСБ России накрыла масштабную схему: фиктивный НДС на полтора триллиона

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала организаторов одной из крупнейших схем «бумажного НДС», использовавшейся для уклонения от уплаты налогов через сеть фиктивных компаний.

Как передает ТАСС, об этом сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, совместно с Генпрокуратурой, ФНС, Следственным комитетом и МВД была пресечена деятельность группы, создавшей в Московском регионе масштабную инфраструктуру из более чем 4,8 тысяч транзитных организаций. Через неё, как утверждается, формировались фиктивные налоговые вычеты по НДС для свыше 40 тыс. компаний реального сектора на сумму более 1 трлн рублей.

В ведомстве сообщили о задержании организаторов схемы, ранее судимых за экономические преступления, включая незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, они контролировали сеть «технических» компаний, использовавшихся для обналичивания средств и вывода их в теневой оборот.

Для функционирования схемы, как утверждает ФСБ, была задействована разветвлённая цифровая инфраструктура.

В рамках дела проведено более 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — по адресам фигурантов, а также в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. Изъяты документы и цифровые носители.

Следствие устанавливает всех причастных к организации схемы, а также компании, которые могли пользоваться ею для уклонения от уплаты налогов.