В Узбекистане увеличили лимит на покупку валюты без паспорта

С 9 августа физлица в банках Узбекистана могут приобретать наличную иностранную валюту без предъявления документов на сумму до $500 вместо прежних $100.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Изменения внесены в правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Установлены новые пороги для операций без открытия счёта — 175 млн сумов вместо 206 млн.

Банки обязаны прикладывать расширенные данные об отправителях и получателях переводов начиная с суммы 25 БРВ (10,3 млн сумов). Также вводится прослеживание номеров карт при оплатах и трансграничных снятиях.

Для клиентов младше 16 лет движение средств свыше 40 БРВ (16,48 млн сумов) за два дня признаётся сомнительным. К подозрительным операциям отнесены переводы от 1000 БРВ (412 млн сумов) в страны под мониторингом FATF.

Банки должны анализировать такие операции в течение 10 рабочих дней, включая проверку источников средств и деловой репутации участников.