Правоохранители Армении пресекли деятельность международной сети по отмыванию денег

В Армении правоохранители прикрыли группировку иностранцев, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и отмывали деньги.

Как передает Caliber.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По данному делу уже арестованы 22 человека, и производство по их части отделено.

По материалам дела, в рамках деятельности группировки с 2022 по 2025 гг. на банковские карты гражданки Армении А.Г., ее супруга и свекра разные лица перечислили 4,5 млрд драмов (более 11 млн долларов). С целью сокрытия происхождения денежных средств они были конвертированы в различных банках и кредитных организациях в долларах.

В дальнейшем участники преступной группы, желая скрыть перевод указанных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022–2025 гг. практически ежедневно кто-то из них переходил границу (предположительно с Грузией — ред.). Там они передавали деньги лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков.

В отношении трех граждан Армении возбуждено отдельное производство по факту отмывания денег. Их счета и имущество арестованы. Дело направлено прокурору.