twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
МИР
A+
A-

Правоохранители Армении пресекли деятельность международной сети по отмыванию денег

03 Октября 2025 16:02

В Армении правоохранители прикрыли группировку иностранцев, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и отмывали деньги.

Как передает Caliber.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По данному делу уже арестованы 22 человека, и производство по их части отделено.

По материалам дела, в рамках деятельности группировки с 2022 по 2025 гг. на банковские карты гражданки Армении А.Г., ее супруга и свекра разные лица перечислили 4,5 млрд драмов (более 11 млн долларов). С целью сокрытия происхождения денежных средств они были конвертированы в различных банках и кредитных организациях в долларах.

В дальнейшем участники преступной группы, желая скрыть перевод указанных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022–2025 гг. практически ежедневно кто-то из них переходил границу (предположительно с Грузией ред.). Там они передавали деньги лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков.

В отношении трех граждан Армении возбуждено отдельное производство по факту отмывания денег. Их счета и имущество арестованы. Дело направлено прокурору.

Caliber.Az
Просмотров: 112

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
Cамые читаемые
1

Принадлежащий азербайджанцу порт потребовали вернуть России

94438
30 Сентября 2025 08:39
2

Азербайджанец «подарил» российской таможне 10 тысяч долларов

32500
01 Октября 2025 14:54
3

Вратарю «Кайрата» после матча с «Реалом» подарили автомобиль

19458
01 Октября 2025 23:26
4

Россия — крупнейший импортер азербайджанской ненефтяной продукции

14684
30 Сентября 2025 15:56
5

Древняя история Азербайджана — основа основ «Непростая история» с Ризваном Гусейновым

7003
01 Октября 2025 17:17
6

Названы тарифы за проезд во всех бакинских автобусах после повышения цен ПОЛНЫЙ СПИСОК

6597
30 Сентября 2025 14:37
7

У Тбилиси появится новая достопримечательность

5990
01 Октября 2025 18:18
8

Грузия ужесточает законодательство в отношении нелегалов Процедура депортации упрощается, а размер штрафов увеличивается

5616
30 Сентября 2025 11:39
9

Плюнувшая в чай клиенту сотрудница кондитерской с позором уволена По следам скандала в Шеки / ВИДЕО

5076
30 Сентября 2025 11:19
10

Подведены итоги 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

3625
02 Октября 2025 01:42
МИР
Наиболее важные мировые новости
loading