twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
МИР
A+
A-

Правоохранители Армении пресекли деятельность международной сети по отмыванию денег

03 Октября 2025 16:02

В Армении правоохранители прикрыли группировку иностранцев, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и отмывали деньги.

Как передает Caliber.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По данному делу уже арестованы 22 человека, и производство по их части отделено.

По материалам дела, в рамках деятельности группировки с 2022 по 2025 гг. на банковские карты гражданки Армении А.Г., ее супруга и свекра разные лица перечислили 4,5 млрд драмов (более 11 млн долларов). С целью сокрытия происхождения денежных средств они были конвертированы в различных банках и кредитных организациях в долларах.

В дальнейшем участники преступной группы, желая скрыть перевод указанных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022–2025 гг. практически ежедневно кто-то из них переходил границу (предположительно с Грузией ред.). Там они передавали деньги лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков.

В отношении трех граждан Армении возбуждено отдельное производство по факту отмывания денег. Их счета и имущество арестованы. Дело направлено прокурору.

Caliber.Az
Просмотров: 205

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
Cамые читаемые
1

The Moscow Times: Богатейший человек России Вагит Алекперов потерял миллиард долларов после санкций Трампа

39334
25 Октября 2025 13:51
2

Евросоюз депортировал тысячи граждан Грузии

9680
25 Октября 2025 15:41
3

В Азербайджане пойдет снег: температура воздуха опустится до трех градусов

8699
25 Октября 2025 13:30
4

«Я почти уверена: армянский народ поймет, что Карабах является частью Азербайджана» Натали Алексанян на Caliber.Az

7202
23 Октября 2025 10:24
5

Как Ереван встретил азербайджанцев? Комментарии из первых уст

6302
23 Октября 2025 12:13
6

В Баку открывается новый цирк ДАТА и схема / ФОТО

6124
24 Октября 2025 11:08
7

WhatsApp предупредит пользователей при попытке включения экрана

4882
23 Октября 2025 06:30
8

Переименован ряд бакинских школ СПИСОК

4346
23 Октября 2025 13:25
9

Владанка Андреева: Я благодарна правительству Азербайджана за неизменное сотрудничество

4061
25 Октября 2025 11:26
10

Азербайджан — точка притяжения ЕС Статья Матанат Насибовой

4059
23 Октября 2025 16:16
МИР
Наиболее важные мировые новости
loading