Иран, санкции США и Грузия: мифы и реальность Статья Владимира Цхведиани

Американо-иранское военное противостояние в районе Персидского залива и Ормузского пролива сказывается на внешней торговле и бизнес-активности компаний из Ирана. Иранский бизнес всё больше переориентируется на «спокойные» с точки зрения военных рисков направления. В их числе — Турция и страны Южного Кавказа, включая Грузию. Но в грузинских оппозиционных СМИ и соцсетях негативно воспринимают рост числа иранских компаний в стране из-за возможного обхода ими американских санкций против Ирана.

Так, по данным поддерживающей оппозицию НПО Economic Policy Research Center (EPRC), число компаний с иранскими владельцами в Грузии с 2012 года выросло примерно на 510% и в 2025–2026 годах превысило 12,8 тыс. Зарегистрированные компании в основном работают в торговле, недвижимости, сфере услуг, строительстве и логистике. Правда, сам факт роста числа иранских компаний не означает причастности иранского бизнеса к незаконной деятельности.

Также на фоне американо-иранского военного противостояния грузинская прозападная оппозиция пытается использовать любой информационный повод для «доказательства» якобы помощи правящей «Грузинской мечты» Ирану в обходе санкций. Цель очевидна — помешать перезагрузке отношений Вашингтона и Тбилиси. Последним таким поводом стало включение 7 августа 2026 г. Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в новый пакет санкций против криптокомпаний, финансирующих иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), зарегистрированной в Грузии компании SHPS Shelbit.

По информации Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), SHPS Shelbit связана с криптовалютной биржей Shelbit Exchange, а её деятельность координировал гражданин Ирана Сиаваш Кейванпур, имеющий также гражданство Доминики и Афганистана и проживающий в ОАЭ. В рамках новых санкций США также внесли в список Shelbit General Trading LLC из ОАЭ, работающую под названием Shelbit Exchange, польскую Shelbit Technologies Ltd, а также связанные с Кейванпуром компании Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC. Сам Кейванпур также попал под санкции. Американские власти отмечают, что эмиратский регулятор виртуальных активов VARA применял к Shelbit General Trading меры воздействия в январе 2025 года и июле 2026 года, однако компания продолжила работу. В Минфине США подчеркнули, что санкции являются частью политики максимального экономического давления на Иран.

Как видно из этой информации, зарегистрированная в Грузии SHPS Shelbit является всего лишь частью международной сети криптовалютных компаний, зарегистрированных в разных странах выходцем из Ирана Кейванпуром, имеющим несколько паспортов. Никаких доказательств его связей с властями Грузии в деле обхода санкций нет. Как нет оснований говорить и о связях с властями ОАЭ или Польши только на основании регистрации криптокомпаний в соответствующих юрисдикциях.

Тем не менее известный своим негативным отношением к «Грузинской мечте» американский конгрессмен Джо Уилсон поспешил заявить, что включение SHPS Shelbit в санкционный список является «доказательством» использования Ираном грузинских компаний для обхода санкций, в чём им якобы помогает партия «Грузинская мечта». В оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) криптокомпанию SHPS Shelbit с правящей «Грузинской мечтой» связали сразу и выступили с громким заявлением. По словам члена партии Лаши Парулава, «режим Иванишвили превратил Грузию в криптопрачечную российских и иранских кровавых денег».

«Криптосферу с 2023 года регулирует Национальный банк. Поэтому ответственность за всё это несут Бидзина Иванишвили и приведённая им в Национальный банк Натия Турнава», — заявил на брифинге Лаша Парулава.

Однако выяснилось, что в Национальном банке Грузии не имели абсолютно никакого отношения к SHPS Shelbit, более того, вообще не знали о её существовании в качестве криптокомпании. Компания SHPS Shelbit была зарегистрирована в Грузии 29 апреля 2025 года, а в качестве адреса была указана Свободная индустриальная зона Тбилисского технологического парка. Однако 26 июня 2026 года компания обратилась в реестр с требованием об аннулировании регистрации, и процесс окончательно завершился 30 июля 2026 г., то есть ещё до 7 августа 2026 г., когда компания была включена в американский санкционный пакет. За время своего существования SHPS Shelbit так и не обратилась в Нацбанк Грузии за регистрацией для работы с криптовалютой.

В официальном заявлении Нацбанка Грузии было указано, что SHPS Shelbit не обращалась к регулятору для регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP). В Нацбанке подчеркнули, что деятельность VASP в Грузии является строго регулируемой и требует обязательной регистрации. Национальный банк Грузии также отметил, что грузинская система регулирования VASP соответствует стандартам FATF. По оценке Moneyval за 2024 год, Грузия получила рейтинг «в значительной степени соответствует» (largely compliant) по 15-й рекомендации FATF.

SHPS Shelbit, если и занималась криптобизнесом, то абсолютно нелегально. Но в Грузии борьбу с нелегальным криптобизнесом усилили. Следственная служба Министерства финансов Грузии арестовала руководителя нелегальной криптокомпании, обвиняемого в незаконных операциях на десятки миллионов долларов. По данным ведомства, компания работала без обязательной регистрации в Национальном банке и осуществляла конвертацию виртуальных активов и наличных средств.

Таким образом, попытка обвинить власти Грузии в содействии обходу американских санкций против Ирана фактически провалилась. Но, скорее всего, будут и новые попытки — ведь Иран по-прежнему останется важным внешнеторговым партнером.