Ադրբեջանում խաղատան չիպային գործարքները չեն համարվի ֆինանսական

Ադրբեջանում խաղատան գործունեության հետ կապված որոշ գործարքներ չեն համարվի ֆինանսական։
 
Ինչպես տեղեկացնում է Report-ը, սա նախատեսված է՝ Միլլի Մեջլիսի իրավական քաղաքականության և պետականաշինության կոմիտեի այսօրվա նիստում քննարկված՝ «Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում կատարված փոփոխությունների նախագծով:
 
Փոփոխությունների համաձայն՝ խաղատան կազմակերպիչը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել՝ հաճախորդներին ուսումնասիրելու համար այնպես, որպեսզի հաճախորդի կողմից իրականացված յուրաքանչյուր գործարք համեմատվի նրա մասին նախկինում ստացված տեղեկատվության և փաստաթղթերի հետ։
 
Միևնույն ժամանակ, խաղատանը բացառապես չիպսերի կամ ժետոնների օգտագործման հետ կապված գործարքները չեն համարվի որպես ֆինանսական բնույթի գործարքներ։
 
Բացի այդ, օրենքի 4.8-րդ հոդվածի պահանջները՝ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց իրական սեփականատիրոջ նույնականացման և ստուգման վերաբերյալ, կկիրառվեն խաղատների կազմակերպիչների և օպերատորների նկատմամբ՝ հաճախորդի կողմից 3000 մանաթ և ավելի գումարի գործարքներ կատարելու ժամանակ։